Чистота блокчейн
операции
Принимая непроверенные средства, вы рискуете получить блокировку на биржах и потерять валюту в вашем криптокошельке.
0
+
Валют
0
+
Клиентов
0
k
Проверок
0
+
Партнеров
Что такое
Проверка транзакции
AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.
Почему опасно не делать проверку
Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов. В таком случае могут возникнуть следующие проблемы:
Что включает в себя проверка крипты на чистоту ?
- Уровень риска данной транзакции
- Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
- Процент чистых и грязных денег в транзакции
- Общая и техническая информация о транзакции
- Объем рискованного актива
- Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции
- Уровень риска взаимодействия с данным кошельком
- Детальная информация о том, из каких источников в кошелек приходят деньги
- Процент чистых и грязных денег в кошельке
- Статистика использования кошелька
- Сумма рисковых активов в кошельке
- Транзакции, в которых участвовал данный кошелек
-
Exchange With Low ML Risk
3.4%(~138.80 USD) -
Exchange With Moderate ML Risk
41.1%(~1,677.83 USD) -
Miner
0.3%(~12.25 USD) -
P2P Exchange With Low ML Risk
7.4%(~302.09 USD) -
Payment
0.3%(~12.25 USD) -
Wallet
0.5%(~20.41 USD)
Мы за безопасные сделки
Наш сервис собрал всю доступную онлайн информацию опроверяемом крипто адресе, в один удобный пользовательский интерфейс. Крипто активы содержат огромное огромное количество данных, и мы проверяем их и анализируем.
-
Exchange Unlicensed
3.4%(~138.80 USD) -
ATM
7.1%(~289.84 USD) -
Liquidity pools
34.0%(~1,387.98 USD)
-
Darknet Marketplace
3.4%(~138.80 USD) -
Mixer
0.1%(~1,677.83 USD) -
Illegal Service
0.1%(~1,677.83 USD)
Доверенные источники
К доверенным источникам относятся 12 категорий:
-
Exchange licensed
Биржи, имеющие лицензию на работу с криптоактивами -
Miner
Майнеры -
Seized assets
Конфискованные активы -
Exchange With Low ML Risk (archived)
Биржи с KYC/AML для депозита или снятия
-
P2P Exchange licensed
P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами -
Other
Прочее -
Transparent
Источники, не имеющие оценки риска, прочее -
Exchange With Moderate ML Risk (archived)
Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML
-
Marketplace
Кошельки магазинов легальных товаров и услуг -
Payment
Платежные сервисы -
Wallet
Проверенные кошельки -
P2P Exchange licensed
P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
Подозрительные источники
К подозрительным источникам относятся 7 категории:
-
ATM
Криптовалютные банкоматы -
Liquidity pools
Смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности -
P2P Exchange With High ML Risk (archived)
P2P обменники, с которых можно выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без КУС/AML
-
Exchange Unlicensed
Биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATFI -
Exchange With High ML Risk (archived)
Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
-
P2P Exchange Unlicensed
P2P обменники, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF -
Exchange With Very High ML Risk (archived)
Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
Опасные источники
К опасным источникам относятся 13 категорий:
-
Child exploitation
Организации, связанные с эксплуатацией детей -
Enforcement Action
Организация подлежит судебному разбирательству -
Illegal Service
Монеты связанные с незаконной деятельностью -
Sanctions
Лица, находящиеся под санкциями -
Terrorism financing
Организации, связанные с финансированием терроризма
-
Darknet Service
Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками -
Exchange Fraudulent
Биржи, связанные с мошенничеством или незаконной деятельностью -
Mixer
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным -
Scam
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
-
Darknet Marketplace
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете -
Gambling
Онлайн казино без лицензии -
Ransom
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж -
Stolen Coins
Украденные монеты
Bitcoin (BTC)
Price
$ 66,980.95
Ethereum (ETH)
Price
$ 3,128.94
Tether (USDT)
Price
$ 1.00
BNB (BNB)
Price
$ 581.25
Технологии
